Forex Trader VIP Portal Battaglie Banche Oltre congelati Conti (Kenya) un commerciante del forex la cui banca conti sono stati congelati su presunto coinvolgimento in operazioni schema simile a piramide è andato in tribunale prospezione di avere i conti riaperto. Kiambu-basato su Portal VIP sta cercando l'aiuto tribunali ad avere i suoi tre conti detenuti presso la filiale della famiglia Banks Limuru riaperto anche se rimane sotto l'occhio vigile del movimento anti-banking frodi della polizia. conti Portals VIP sono stati congelati dopo che è stato accusato di operare uno schema a piramide e di frodare i residenti Kiambu di milioni di scellini una questione che è ancora sotto indagine della polizia. Due dei conti congelati sono registrati a nome di società controllate VIP Portal, VIP Sacco e VIP Istituto di Trading. VIP Portal vuole che il conto di congelamento ordini emessi dai magistrati Corte ha annullato capo, sostenendo che esso non è stato dato un processo equo prima della determinazione è stata fatta. Il broker forex dice la sua decisione di andare in tribunale è stato informato dalla banca il rifiuto di riaprire i conti nonostante le numerose richieste. VIP Portal dice che aveva in una lettera del 29 maggio 2014 ha chiesto che la banca riaprire immediatamente i conti e ammettere la responsabilità di compensare per l'atto arbitrario, illegittimo e dannoso di chiusura dei conti, ma la banca ha respinto la richiesta. giudice della Corte Suprema David Onyancha ha ordinato al ricorrente di servire Famiglia della banca con i documenti del tribunale e impostare l'udienza per l'8 ottobre VIP Portal vuole anche Famiglia della banca trattenuto dal congelamento dei suoi conti o in alcun modo interferire con i conti bancari candidati. Un precedente ordine emesso dalla Magistrates Court Capo mostra che Hassan Hirbo, un investigatore con il Investigation Unit Banking Fraud, è stato concesso il permesso di esaminare i conti VIP portali. L'ordine dà sia Famiglia Bank e fx Bank il via libera di congelare VIP Portals conti con le due banche e per dare l'accesso investigatore agli stessi conti. Saint Vincent e Grenadine L'operatore forex ufficio è registrato come una società di commercio internazionale a Saint Vincent e Grenadine. Facilita l'acquisto di azioni di società quotate a livello internazionale, ma non commercia a livello locale. Essa opera in Kenya dal 2013, quando è stato ufficialmente registrato come una società. VIP Portal è sotto inchiesta con l'accusa di spennare la gente di centinaia di milioni di scellini sotto le sembianze di stock trading per loro conto nei mercati esteri. La Law Society of Kenya (TSS) il mese scorso guadato la questione quando ha scritto una lettera alla polizia e alla Banca centrale del Kenya (CBK) che richiede un esame approfondito delle rivendicazioni. Una breve polizia inviata al TSS presidente Eric Mutua dal direttore di vigilanza bancaria alla CBK mostra che VIP portale non è concesso in licenza per il commercio come forex ufficio, attività bancarie o di micro-finanza istituzione di depositi ancora operava come tale. Tra l'ottobre 2013 e il maggio 2014, account VIP Portale con banca di famiglia aveva ricevuto un totale di Sh1.08 miliardi da parte del pubblico come depositi, dice la breve polizia. La polizia ha inoltre affermato che la tuta presso l'Alta Corte contro la Famiglia della banca, la polizia e l'accusa ha avuto l'effetto di stagnazione azione sui presunti illeciti. La polizia ha detto inoltre il sig Mutua che VIP Portal direttori Alfred Wangai, Nkatha Kirimi e Colin Mundia erano stati accusati in un tribunale Kiambu con frodare il pubblico e sono fuori su cauzione. Il breve dice il conto bancario della famiglia aveva Sh174 milioni entro il maggio 2014 a seguito di vari prelievi e trasferimenti, alcuni a Markets FXCM una ditta statunitense. VIP Portal, tuttavia, sostiene che non si è mai impegnato in tutti gli esercizi commerciali illegali. Nelle sue carte tuta, VIP Portal accusa Famiglia Banca del congelamento dei tre conti senza un avvertimento o una spiegazione. VIP Portal sostiene inoltre che le sue attività sono state paralizzate a causa di essere negato l'accesso a detti conti. La capacità richiedenti di effettuare i pagamenti che sono necessari per il funzionamento delle sue imprese è stato negativamente influenzato dalla chiusura dei loro conti bancari e sono quindi soffrono la perdita di attività che non può essere completamente compensata titolo di risarcimento danni, VIP Portal dice. Il broker forex Bureau ha anche imposto l'Ispettore Generale della polizia e il direttore della pubblica accusa nel vestito. Si dice che non è stata concessa la possibilità di essere ascoltato prima che i suoi conti sono stati congelati, e che Famiglia della banca avrebbe dovuto dato ragioni per l'azione scritto. Mr Wangai, il direttore Portali VIP, dice sui giornali che la sua società è stato notificato un ordine del tribunale, del 6 giugno di quest'anno il congelamento eventuali operazioni sui propri conti bancari in attesa delle indagini in corso condotte dalla polizia. 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VIP Portal dice che aveva in una lettera del 29 maggio 2014 ha chiesto che la banca riaprire immediatamente i conti e ammettere la responsabilità di compensare per l'atto arbitrario, illegittimo e dannoso di chiusura dei conti, ma la banca ha respinto la richiesta. giudice della Corte Suprema David Onyancha ha ordinato al ricorrente di servire Famiglia della banca con i documenti del tribunale e impostare l'udienza per l'8 ottobre VIP Portal vuole anche Famiglia della banca trattenuto dal congelamento dei suoi conti o in alcun modo interferire con i conti bancari candidati. Un precedente ordine emesso dalla Magistrates Court Capo mostra che Hassan Hirbo, un investigatore con il Investigation Unit Banking Fraud, è stato concesso il permesso di esaminare i conti VIP portali. L'ordine dà sia Famiglia Bank e fx Bank il via libera di congelare VIP Portals conti con le due banche e per dare l'accesso investigatore agli stessi conti. Saint Vincent e Grenadine Il forex gestore del sito web di trading è registrata come società di business internazionale a Saint Vincent e Grenadine. Facilita l'acquisto di azioni di società quotate a livello internazionale on-line, ma non commercia a livello locale. Essa opera in Kenya dal 2013, quando è stato ufficialmente registrato come una società. VIP Portal è sotto inchiesta con l'accusa di spennare la gente di centinaia di milioni di scellini sotto le sembianze di stock trading per loro conto nei mercati esteri.
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